Konto kontroll pärast sisselogimist Lucky Bird Casino’s
Pärast sisselogimist seob Lucky Bird Casino konto turvakontrolli ja isikuandmete kontrolliga, et täita rahapesu tõkestamise nõudeid ja piirata ligipääsu alaealistele. Enamasti küsib süsteem kinnitusi alles siis, kui konto hakkab tegema sisulisi toiminguid: sissemakse, väljamakse, andmete muutmine või kahtlase sisselogimise tuvastus.
Kontrolli vajadus tekib kohe, kui kasutaja taotleb väljamakset. Praktikas hoiab kasiino väljamakse “ootel” staatuses, kuni dokumendid on esitatud ja konto on kinnitatud.
Verifitseerimist nõutakse ka siis, kui kontoandmeid muudetakse: nimi, sünniaeg, elukoha aadress, telefoninumber, e-post või makseviis. Põhjus on lihtne: andmete muutus tõstab pettuse riski ja maksete tagasipööramise tõenäosust.
Lisakontroll aktiveerub, kui sisselogimine toimub uuest seadmest, uuest brauserist või uuest riigist. Sellisel juhul palub teenus kinnitada sisselogimine koodiga või nõuab 2fa seadistamist, enne kui lubab teha väljamakseid.
Kui konto kasutab mitut makseviisi või tehakse ebatavalise mustriga tehinguid (näiteks mitu järjestikust sissemakset ja kohe väljamakse taotlus), liigub konto kõrgema kontrollitaseme alla. Sellisel juhul küsitakse lisaks dokumentidele ka tehingute päritolu tõendavaid materjale.
- ID: Eesti ID-kaart, pass või juhiluba; tavaliselt nõutakse värvilist fotot või skanni, kus nimi, dokumendi number ja kehtivusaeg on loetavad.
- Address: aadressitõend viimase 3 kuu kohta: kommunaalarve, pangaväljavõ